Scoperta una frode informatica da oltre 7 milioni di euro
Pubblicato: Giovedì, 19 Agosto 2021 - redazione cronaca
ROMA (cronaca) -verifica nei confronti di una società con sede legale fittizia nel Comune di Romailmamilio.it
I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso la Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio di Roma 1, a seguito di una lunga attività di analisi, hanno concluso una verifica nei confronti di una società con sede legale fittizia nel Comune di Roma. Dalle attività di indagine è apparso evidente come la società effettuasse ingenti acquisti di computer dai paesi UE adempiendo solo parzialmente agli oneri dichiarativi e omettendo sistematicamente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto.
La complessa operazione ha permesso l'interruzione delle attività fraudolente con l'accertamento di imposte evase per oltre 7 milioni di euro, nonché sanzioni per circa 24 milioni. Così in un comunicato l'Adm. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è stata informata dell'operazione al fine di procedere per i reati di cui agli articoli 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000, concernenti, rispettivamente, la dichiarazione infedele nonché l'occultamento delle scritture contabili. (Dire)
Aggiungi commento