Attraverso l’ascolto dei molti soggetti che avevano provveduto al pagamento delle tasse automobilistiche ma che, ciò nonostante, erano stati destinatari di vari avvisi di mancato pagamento dalla Regione Lazio e Agenzia delle Entrate.
Tramite le loro denunce così alla luce come uno dei titolari della predetta agenzia, sita in via delle Mura in pieno centro, si appropriasse sistematicamente delle somme di volta in volta consegnate dai clienti, non provvedendo a riversarle all’Erario.
Sempre nell’ambito di tale indagine, è stato eseguito il sequestro preventivo dei locali dell’agenzia nonché il sequestro per equivalente delle somme indebitamente percepite, le ricevute che rilasciava erano palesemente false. Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare l'esatto giro di truffe ai contribuenti da parte del 35enne agente automobilistico per conto dell'Aci.