Frodi online, indagine della Procura di Velletri: 17 indagati, smantellata rete di truffe da oltre mezzo milione
VELLETRI (attualità) – La Guardia di Finanza ha eseguito misure cautelari su disposizione della Procura di Velletri. Contestati associazione a delinquere, carte clonate, false prenotazioni e autoriciclaggio
ilmamilio.it
La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 17 persone coinvolte in un’inchiesta su un presunto sistema di frodi online attivo tra Anzio e Nettuno. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, utilizzo illecito di carte di credito, truffa e autoriciclaggio.
Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura, al termine di un’indagine coordinata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Nettuno. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe messo in piedi un articolato meccanismo criminale operativo dal 2022 al 2025.
Le attività investigative avrebbero permesso di ricostruire oltre 1.600 episodi di truffa, con vittime sia italiane che straniere, e un giro d’affari stimato in circa 575mila euro.
Stando agli accertamenti, il sistema si basava principalmente su due modalità operative. Da una parte sarebbero stati effettuati pagamenti fraudolenti attraverso carte di credito clonate utilizzate su terminali POS collegati a strutture ricettive inesistenti. Dall’altra, il gruppo avrebbe promosso sui social network false inserzioni relative a case vacanza mai realmente disponibili, inducendo le vittime a versare anticipi per prenotazioni inesistenti.
Gli inquirenti ritengono inoltre che i proventi ottenuti dalle attività illecite siano stati successivamente trasferiti tramite conti correnti intestati a prestanome e reinvestiti nell’acquisto di beni di valore, tra cui auto di lusso, gioielli e altri beni anche fuori dall’Italia.
Le misure cautelari emesse dall’autorità giudiziaria comprendono custodie in carcere, arresti domiciliari, obblighi di dimora e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.
